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Internacional

Cómo se lava dinero a escala global y cómo se detecta

Estrategias para detectar el lavado de dinero global

El lavado de dinero, conocido también como blanqueo de capitales, describe el procedimiento mediante el cual recursos provenientes de actividades ilícitas se convierten en fondos que aparentan legitimidad. A nivel internacional, se calcula que alrededor del 2 % al 5 % del product...